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　　茲提述錦欣生殖醫療集團有限公司*（「本公司」）日期為2025年11月19日的通函（「該通函」），當中載列（其中包括）本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

　　(1) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,757,706,043股股份，其中本公司持有13,000,000股庫存股份。如該通函所述，董陽先生須就並已就股東特別大會上所提呈的有關向彼授出82,341,000份購股權的第2項決議案放棄投票。

　　於本公告日期，本公司董事會包括執行董事董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；主席兼非執行董事鍾勇先生；及非執行董事胡喆女士、嚴曉晴女士及陳樹云先生；以及獨立非執行董事莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生。