易游体育,易游体育官网,易游体育平台,YY易游,YY易游体育官网,易游体育网址,易游体育入口,易游体育注册,易游体育下载,易游体育app,易游体育app下载,易游app,易游官方网站,易游娱乐

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年1月5日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币21,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日；使用不超过人民币130,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

　　经审议，董事会认为：为了更好地满足公司业务发展需求，切实推动深港两地口岸管养业务实现协同共管、高效运作，提升公司在口岸管养领域的品牌知名度与市场综合竞争力，同时进一步优化公司资源配置，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司”（具体名称以当地相关部门最终核准为准）。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

　　公司拟于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。